Odkryj klucz do bezpieczeństwa Twojej Firmy:
Szkolenie AML Online
UWAGA!
SZKOLENIE JEST
dedykowane dla Biur i Pośredników Nieruchomości
Uwzględnia potrzeby i wzory dokumentów stosowane w branży pośrednictwa.
Na szkoleniu otrzymujesz wszystkie niezbędne dokumenty przygotowane specjalnie dla Pośredników Nieruchomości !!!
Dokumenty i druki są w formie edytowalnej
i możesz od razu wykorzystać je w swojej pracy!
Czy zastanawiałeś się nad bezpieczeństwem swojej firmy w kontekście przepisów AML?
Nie czekaj,
aż kontrola ujawni nieprawidłowości!
Zainwestuj
w specjalistyczne szkolenie online
i spełnij wymogi prawne bez zbędnych trudności.
Szkolenie AML
jako Obowiązek Ustawowy
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
nakłada na pośredników nieruchomości obowiązek
regularnego uczestnictwa w szkoleniach z zakresu AML dla osób zarządzających i pośredników.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania oraz obowiązkami na nich spoczywającymi
Co zyskujesz dzięki naszemu szkoleniu?
Praktyczna Wiedza od Doświadczonego Specjalisty –
Prowadzący szkolenie, Anna Giercarz Radca Prawny
Prowadzący szkolenie, Anna Giercarz Radca Prawny
Szeroki Zakres Tematyczny –
Od podstawowych zasad AML po zaawansowane techniki raportowania i unikania powszechnych błędów, które mogłyby skutkować karami.
Od podstawowych zasad AML po zaawansowane techniki raportowania i unikania powszechnych błędów, które mogłyby skutkować karami.
Nieograniczony Dostęp do Materiałów Szkoleniowych –
Powtarzaj materiał w swoim tempie i zgodnie z potrzebami twojej firmy. Szkolenie online umożliwia dostęp do materiału w dowolnym czasie i miejscu, bez dodatkowych kosztów związanych z dojazdem czy noclegiem.
(otrzymujesz nieograniczony dostęp na platformie on-line)
Powtarzaj materiał w swoim tempie i zgodnie z potrzebami twojej firmy. Szkolenie online umożliwia dostęp do materiału w dowolnym czasie i miejscu, bez dodatkowych kosztów związanych z dojazdem czy noclegiem.
(otrzymujesz nieograniczony dostęp na platformie on-line)
Ochrona Przed Konsekwencjami Prawnymi –
Szkolenie kończy wydanie Certyfikatu, który potwierdzi zdobytą wiedzę i może być przedstawiony w trakcie kontroli.
Szkolenie kończy wydanie Certyfikatu, który potwierdzi zdobytą wiedzę i może być przedstawiony w trakcie kontroli.
Bonusy –
Otrzymujesz edytowalne wzory dokumentów przystosowane do pracy Biur i pośredników nieruchomości, które możesz od razu wykorzystać w swojej pracy.
Otrzymujesz edytowalne wzory dokumentów przystosowane do pracy Biur i pośredników nieruchomości, które możesz od razu wykorzystać w swojej pracy.
Główne założenia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy/ finansowania terroryzmu.
Podstawowe definicje.
Scenariusze prania pieniędzy.
Obowiązki pośrednika nieruchomości.
Identyfikacja i ocena ryzyka prowadzona przez pośredników obrotu nieruchomościami.
Zastosowania środków bezpieczeństwa..
Analiza klienta.
Oświadczenia dla osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi.
Wpływ działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Omówienie kar administracyjnych.
Wzory dokumentów do procedury AML.
Omówienie wzorów dokumentacji (harmonogram czynności do procedury AML, procedura wewnętrzna AML w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń).
Prowadząca szkolenie:
Anna Giercarz
radca prawny
specjalistka w obsłudze spółek i JDG w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych. Wiedzę i bogate doświadczenie w obszarach prawnych uzyskała w trakcie 15 letniej kariery prawniczej. Kancelaria Prawna Anny Giercarz, łączy wiedzę z istotnych dla każdego przedsiębiorcy obszarów prawa i podatków, zapewniając kompleksową obsługę Biur Nieruchomości
Dlaczego warto
skorzystać właśnie teraz?
Ryzyko nieprawidłowości w procedurach AML jest wysokie, a konsekwencje mogą być dotkliwe,
włączając w to kary finansowe sięgające nawet kilku milionów złotych.
